19 تموز (يوليو) 2012- تداعيات الهجوم الإرهابي والقتال في دمشق - تاريخ

19 تموز (يوليو) 2012- تداعيات الهجوم الإرهابي والقتال في دمشق - تاريخ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

19 تموز (يوليو) 2012- تداعيات الهجوم الإرهابي والقتال في دمشق؟

لا تزال هناك تقارير متضاربة حول هوية المسؤولين عن تفجير بلغاريا يوم أمس. وصرح رئيس الوزراء ، بشكل لا لبس فيه ، أن إيران وراء التفجير. بينما ذكر البلغار أنهم يعرفون من وراء هذه المأساة ، إلا أنهم ما زالوا لا يقولون. في غضون ذلك ، ظهرت صورة لمشتبه به مزعوم في وسائل الإعلام. إذا كانت بطاقة الهوية صحيحة ، فإن الانتحاري مسلم سني وُلد في أوروبا ، ويقال إنه قضى بعض الوقت محتجزًا في خليج غوانتانامو. ستتضح كل هذه التفاصيل في الأيام القليلة المقبلة.

كانت هناك مقالتان مقلقة في الصحافة في اليوم الأخير. الأول ، في هآرتس ، زعم أن الحكومة الإسرائيلية سوف تستخدم القصف ذريعة لشن هجوم على إيران. الثانية ، نيويورك تايمز ، ذكرت أن إسرائيل تخطط لمهاجمة منشآت الأسلحة الكيماوية السورية لضمان عدم وقوع المواد الكيميائية في أيدي الإرهابيين. القصة الأولى مثيرة للقلق حقًا. ليس هناك شك في أن نتنياهو سيفعل ذلك ، وقد ربط بالفعل الهجمات الإرهابية ببرنامج إيران النووي. وحذر اليوم من السماح لأي دولة تدعم الإرهاب بامتلاك أسلحة نووية. لكن في الوقت الحالي ، يستخدم نتنياهو المأساة لكسب دعم عالمي إضافي لجولة جديدة وأكثر تشددًا من العقوبات ضد إيران. في المستقبل ... بالنسبة للقصة الثانية ، كما ذكرت سابقاً ، أوضحت الحكومة الإسرائيلية أنها ستهاجم حزب الله إذا تحرك للحصول على أسلحة كيماوية.

اشتد القتال في دمشق اليوم ، حيث يبدو أن الثوار يسيطرون على أجزاء مختلفة من المدينة. يبدو أن المتمردين كانوا يتسللون من الرجال والمواد إلى المدينة خلال الأشهر القليلة الماضية ، وانتظروا الإشارة إلى أن الوقت قد حان لمحاولة الاستيلاء على العاصمة. يجب أن تكون النتيجة واضحة في الأيام القليلة المقبلة. ربما تعرف الصين وروسيا شيئًا لا يعرفه بقية العالم. مرة أخرى ، استخدم البلدان حق النقض ضد قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على الحكومة السورية. يبدو أنهم يدعمون الحصان الخطأ حقًا ، وعندما يسقط الأسد ، سيجدون أنفسهم مع أعداء جدد في سوريا.

الليلة الماضية أقيمت جنازة الحاخام البارز في الحركة الحريدية ، الحاخام يوسف شالوم الياشيف ، الذي توفي عن عمر 102 سنة. أطلق على الياشيف لقب "بوسك ها دور" (سلطة الهالاخية الوحيدة لجيله). كان معروفًا أيضًا بأحكامه شديدة التحفظ / الرجعية. رفض الحاخام إلياشيف السماح بأن يكون الموت الدماغي معيارًا لغرض حصاد الأعضاء من أجل الزرع. أدى هذا إلى إنشاء وضع حيث يتلقى عدد أكبر من الحريديم أعضاءً أكثر مما كان بمقدورهم التبرع. عارض الحاخام الياشيف الضغط على الرجال الذين يرفضون منح زوجاتهم (أمر الطلاق الهالاخي). والأهم من ذلك ، أن الحاخام إلياشيف كان مدافعًا قويًا عن ضرورة إلغاء التحويل بأثر رجعي ، إذا تم العثور على الشخص الذي اعتنق لا يلتزم بكل ما في ميتزفوت. كان هناك حكم واحد أعجبني حقًا للحاخام أليشيف. حكم الحاخام إلياشيف بأنه لا ينبغي لأحد أن يصلي في ممرات الطائرات ، إذا كان ذلك يزعج الركاب الآخرين. ولا يبدو أن أتباعه يلتزمون بهذا الحكم بصرامة كما اتبعوا معظم أحكامه الأخرى.


التمرد العالمي للأوغاد (الفصل 6): تجارة القاعدة ، والشيخ الكفيف ، وبرنامج التلاعب بالأسواق باستخدام خوارزميات RLevi2

واحدة من أقوى عمليات صناديق التحوط والوساطة المالية في العالم التي كان لها عملاء للقاعدة؟ بالطبع ، أنا و rsquom المزاح. حق؟ في الواقع ، لا & ndash أنا & rsquom لا أمزح.

كان أحد عملاء Man Financial & rsquos مسؤولاً رئيسيًا عن غسيل الأموال والتلاعب بالسوق في القاعدة.

لن يبدو هذا مفاجئًا بعد الآن بمجرد أن تفهم أن العالم السفلي للتمويل غير المشروع هو عالم صغير ، وبمجرد أن تفهم أن العالم السفلي أصبح العالم الآخر ، وهذا يعني أن الإجرام قد أصبح سائدًا.

كانت المافيا لاعباً في الأسواق المالية منذ الثمانينيات ، وبدأنا نرى كيف حقق مايكل ميلكن وأصدقاؤه (بما في ذلك أولئك الذين يديرون Man Financial) ذلك. في هذه الأثناء ، حيث توجد المافيا ، هناك جهاديون.

في بداية هذه القصة ، نقلت عن رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية الأدميرال دينيس بلير ورسكووس تحذيرًا بشأن & ldquonexus & rdquo بين الجريمة المنظمة والإرهاب. إذا كنت لا تصدقه ، فاستمع إلى الخبراء الذين عينتهم وزارة العدل الأمريكية منذ وقت ليس ببعيد لإنتاج تقرير بعنوان ، & ldquo استكشاف الروابط بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب الدولي. & rdquo

في هذا التقرير ، ذكر الخبراء (جميع الأكاديميين المشهورين والموظفين السابقين لأجهزة الأمن القومي) أن المنظمات الإجرامية والإرهابية سوف تتكامل وربما تشكل أنواعًا جديدة من المنظمات. & rdquo

قال الخبراء ، "من المبرر ، أن الدوافع تبدو مختلفة: الجريمة المنظمة التي تركز على كسب المال والإرهاب بهدف تقويض السلطة السياسية." لكن ، وفقًا للخبراء ، فإن الأدلة واضحة على أن أهداف الجماعات الإرهابية والإجرامية قد تجمعت في الماضي . & rdquo

الهدف المشترك ليس سياسيًا بمعنى أنه متجذر في أيديولوجية معقدة ، لكن له آثار سياسية. & ldquo ؛ الجماعات الإرهابية ، & rdquo قال خبراء وزارة العدل ، & ldquo في بعض الأحيان يسعون للحصول على المساعدة من الجريمة المنظمة على أساس الجدارة المتصورة للقضية الإرهابية ، أو بسبب قضيتهم المشتركة ضد سلطات الدولة أو مصادر المعارضة الأخرى. & rdquo

في الواقع ، وفقًا للخبراء ، فإن المافيا والجهاديين ولهم سمات متشابهة ، وغالبًا ما يكونون نفس الأفراد والجماعات ، وينتمي العديد من الأفراد إلى كل من جماعات الإرهاب والجريمة المنظمة ، ويقومون بمهام متنوعة لكليهما.

من بين الأمثلة العديدة التي استشهد بها الخبراء مثال داود إبراهيم ، رئيس المافيا الهندية. تذكر أن مسؤولًا في وكالة المخابرات المركزية قال ، "إذا كنت تريد أن تعرف ما الذي سيفعله أسامة بن لادن ، فعليك أن تفهم ما الذي سيفعله داود إبراهيم."

بدأ دانيال بيرل ، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي قُتل على يد الجهاديين عام 2002 ، التحقيق مع إبراهيم ، لكنه لم يكتب قصة عنه قط. بعد وفاة Pearl & rsquos ، أعلنت The Journal أنها ستتوقف من الآن فصاعدًا عن إرسال المراسلين إلى الأماكن الخطرة لأن ذلك لا يتوافق مع مهمة paper & rsquos للإبلاغ عن عالم الأعمال.

على ما يبدو ، استنتجت المجلة أن الأشخاص الخطرين في الأماكن الخطرة لا يمارسون الأعمال التجارية. منذ ذلك الحين ، تخلت الصحيفة عن التحقيق في الكثير من أي شيء على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه ، يبدو أن معظم الصحف الأخرى غير راغبة في تخصيص موارد لإجراء تحقيقات جادة ، أو نشر قصص قد تفاجئ قراءها. لذلك ربحت & rsquot قرأت الكثير عن داود إبراهيم في الصحافة.

لكن السيد إبراهيم ليس مجرد خطير ، فهو أحد أهم الرجال في العالم. إنه شخص يجب أن يظهر على الصفحات الأولى لكل صحيفة في البلاد.

لقد اعتاد السيد إبراهيم ، كما نعلم ، أن يدير عمليته الإجرامية العالمية خارج دبي ، بموافقة كاملة من الحاكم المحلي ، الشيخ محمد. أثناء وجوده في دبي ، كان السيد إبراهيم على علاقة وثيقة مع الجميع من ممثلات بوليوود إلى السوق المتلاعبين (مثل علي نازيرالي ، سابقًا من BCCI) الذين يسكنون شبكة مايكل ميلكن.

في معظم حياته المهنية ، لم يكن السيد إبراهيم أكثر من زعيم مافيا علماني ، متورطًا في التجارة المعتادة وتهريب المخدرات ، وغسيل الأموال ، والاتجار بالمعادن الثمينة ، وانتشار مواد الأسلحة النووية ، ومضارب الحماية ، والاحتيال المالي ، والدعارة.

ولكن في أوائل التسعينيات ، بدأ السيد إبراهيم وجماعة المافيا التابعة له ، والتي تسمى & ldquoD-Company & rdquo ، في تكوين علاقات مع الجهاديين ، بمن فيهم أسامة بن لادن. وبفضل تلك العلاقات ، سرعان ما لفت انتباه وكالة التجسس الباكستانية ورسكووس ، آي إس آي.

في عام 1993 ، دعت وكالة المخابرات الباكستانية بعض كبار أعضاء عصابة السيد إبراهيم ورسكووس الإجرامية إلى باكستان لتلقي تدريب شبه عسكري. في نفس العام ، قام السيد إبراهيم وأتباعه ، بالتعاون مع الجهاديين و ISI ، بتدبير الهجوم الأكثر دموية في التاريخ الهندي ، حيث قاموا في نفس الوقت بتفجير قنابل قوية في ثلاثة عشر موقعًا في جميع أنحاء بومباي (تسمى الآن مومباي).

وقتل في تلك الهجمات ما مجموعه 250 شخصا وجرح 700. من الواضح أن هذا لم يكن ضربًا نموذجيًا من الغوغاء. لقد كان عملاً إرهابياً قام بتنسيقه رجل لم يكن بالتسمية a & ldquoterrorist & rdquo ، بل كان أحد رجال المافيا الذي وجد قضية مشتركة مع الجواسيس المارقين والجهاديين.

السيد إبراهيم ، الذي يعيش الآن في باكستان تحت حماية وكالة الاستخبارات الباكستانية ، يُشتبه أيضًا بالتورط في الكارثة التي ضربت مومباي في عام 2008 ، عندما أطلق الجهاديون المرتبطون بالقاعدة (معظمهم أعضاء رسميًا في عسكر طيبة) هجمات في أكثر من عشرة مواقع حول المدينة ، احتلت عدة فنادق وكنيسًا يهوديًا ، وقتلت ما لا يقل عن 173 شخصًا ، من بينهم خمسة أمريكيين على الأقل ، وواحد فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا.

هذا هو السبب في أن داود إبراهيم يتمتع بامتياز كونه الشخص الوحيد الذي تصنفه حكومة الولايات المتحدة على أنه "رجل المخدرات الأجنبي & rdquo و" إرهابي عالمي مصمم خصيصًا ".

لكنه ليس الشخص الوحيد الذي يستحق هذه التسميات. كان الملياردير السعودي الشيخ محفوظ (سابقًا في غرفة تجارة وصناعة البحرين) ، حتى وفاته في عام 2009 ، شخصًا آخر على صلة بتجارة المخدرات والجهاد الكبير. وزعماء القاعدة متورطون بشدة في تجارة الهيروين ، يديرون مخدراتهم من خلال المافيا الألبانية ، التي هي في الأساس تابعة للقاعدة ، بالتعاون الوثيق مع المافيا الروسية ولا كوزا نوسترا.

هناك أصوليون يصرون على أن داود إبراهيم ليس جزءًا من القاعدة لأنه لم يبايع أسامة بن لادن رسميًا. هذا من شأنه أن يسيء فهم طبيعة القاعدة ، التي لم يكن لديها أكثر من عدد قليل من الأعضاء الرسميين ، على الرغم من أن عددًا أكبر بكثير من الناس قد فعلوا ما يريدون.

ومعظم الخاطفين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر لم يكونوا رسميا أعضاء في القاعدة. حتى خالد شيخ محمد ، العقل المدبر لمؤامرة 11 سبتمبر لم يكن عضوا في القاعدة عندما تم تنفيذ الهجمات.

للدفاع ضد القاعدة ، يجب أن نفهم أن العدو ليس مجرد عدد قليل من الأعضاء المحلفين ، ولكنه شبكة كبيرة وفضفاضة من الأشخاص الذين تعاونوا مع أسامة بن لادن ، وسيواصلون التعاون مع بن لادن وخلفه.

في إعلان أسامة بن لادن ورسكووس الرسمي للحرب ضد الولايات المتحدة ، لم يتم استخدام اسم "القاعدة" حتى. وبدلاً من ذلك ، تم التوقيع على الإعلان من قبل بن لادن وقادة الجماعات الأخرى - جماعة الجهاد ، والجماعة الإسلامية المصرية ، وجمعية العلماء ، وحركة الجهاد في بنغلاديش.

السيد إبراهيم ورسكووس دي مرتبط بشكل وثيق مع جمعية العلماء ، وعدد من كبار أتباع السيد إبراهيم ورسكووس هم أعضاء كاملون في حركة الجهاد في بانجليديش. لذلك ليس من المستغرب أن تكون شركة D-Company قد ساعدت في تنفيذ عدة هجمات إرهابية مرتبطة بهذه الجماعات وغيرها من الجماعات التابعة للقاعدة.

بالإضافة إلى تنفيذ الهجمات الإرهابية ، يعتبر إبراهيم والشركة D من أهم المتعاملين المنفردين للهيروين التابعين للقاعدة. علاوة على ذلك ، يلعب إبراهيم والشركة D دورًا رئيسيًا في إدارة الشؤون المالية للقاعدة و rsquos.

وهكذا ، فإن داود إبراهيم وأتباعه هم ، لجميع المقاصد والأغراض ، أعضاء في شبكة غير ملموسة إلى حد ما من الأشخاص المرتبطين عن كثب والذين هم جميعًا في نفس الصفحة. من الصحيح (وفي الواقع ، من الضروري إذا أردنا فهم العدو الحقيقي) أن نصف جميع الأشخاص في هذه الشبكة بأنهم أعضاء & أعضاء في القاعدة ، بغض النظر عما إذا كانوا يعلنون صراحة أنهم كذلك.

في عام 2008 ، كان أحد كبار أتباع داود إبراهيم ورسكووس هو ناريش باتيل ، الذي ترأس شبكة مصرفية سرية للقاعدة مع مخالب في الإمارات العربية المتحدة والهند وباكستان والصين ونيجيريا وإيطاليا وأفغانستان وجنوب إفريقيا والكونغو ونيبال ، جزر كوك وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة.

كانت الوظيفة الرئيسية لهذه الشبكة هي إدارة أرباح المخدرات للقاعدة ومئات الملايين من الدولارات التي كسبها كل من القاعدة وفرعها ، المافيا الألبانية ، ليس فقط من بيع الهيروين ، ولكن أيضًا الكوكايين.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، تم تحويل الكثير من هذه الأموال من خلال البنوك في دبي ، وما بعد ذلك إلى ما لا يقل عن خمسة عشر حسابًا كان باتيل يحتفظ بها في Man Financial ، وهو الجهاز الذي كان (كما رأينا) مرتبطًا بمايكل ميلكن وبيرني مادوف. و Tuco Trading و BKS في موسكو.

تداول باتيل بأحجام ضخمة من خلال حسابات Man Financial في عام 2008 ، لكن وزارة العدل لم تلتقطه حتى عام 2009 ، وفي ذلك الوقت تم تكليفه بإجراء معاملات ، من خلال Man Financial ، بأحجام ضخمة من صفقات & ldquowash & rdquo & ndashs في نفس الوقت لبيع وشراء السلع. كان يفعل نفس الشيء مع الأوراق المالية.

وصفت وزارة العدل هذا النشاط بأنه & ldquomoney ldquomoney laundering & rdquo لأن غسل الأموال كان جزءًا منه ، وغسل الأموال مفهوم مفهوم جيدًا إلى حد ما من قبل مسؤولي مكافحة الإرهاب. على النقيض من ذلك ، ربما يكون التلاعب بالسوق غير مفهوم جيدًا.

وما قد لا تعرفه وزارة العدل (أو تختار تجاهله) هو أن الأشخاص الذين ينشرون & ldquowash الصفقات & rdquo لا يقومون فقط بغسل الأموال & ndash بل يتلاعبون بالأسواق. هذا لأن عمليات التداول ldquowash & rdquo (شراء وبيع نفس الأوراق المالية في نفس الوقت) تزيد الحجم بشكل مصطنع ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

بمعنى آخر ، تخلق الصفقات المغسولة إشارات سوقية ثابتة وتغرق في إشارات السوق الحقيقية. في أغلب الأحيان ، مع توهين المعلومات الموجودة في السوق ، يتم نشر صفقات الغسيل في وقت واحد مع البيع على المكشوف العاري لإضفاء مظهر البيع الذعر. يؤدي هذا إلى عمليات البيع التي يراهن عليها المتداول.

تسبب Naresh Patel & rsquos في غسل الصفقات وحدها بأضرار جسيمة للأسواق. ولكن سيكون من الجيد أن تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بالتحقق من سجلات تداول Naresh Patel & rsquos و Man Financial & rsquos (ناهيك عن تلك الخاصة بوساطة Madoff & rsquos وغيرها من الصفقات التي تعاملت مع Man Financial) لمعرفة ما إذا كانت صفقات غسل Patel & rsquos ، مثل معظم عمليات الغسيل ، جزءًا لمخطط أكبر للتلاعب بالسوق على الجانب القصير.

سيكون من المفيد أيضًا معرفة المسؤولين التنفيذيين في "مان فاينانشيال" بالضبط الذين كانوا مسؤولين عن التعامل مع الجهاديين والصفقات المتلاعبة. يبدو من المحتمل ، على سبيل المثال ، أن نائب رئيس Man Financial & rsquos للرقابة على التداول ، ندى نابافي ، كان من الممكن أن يكون لديه بعض الإشراف على التداول. قد يكون هذا أو لا يكون ذا صلة ، لكنني سأشير مع ذلك إلى أن السيدة نابوي هي أيضًا المديرة التنفيذية لنادٍ اجتماعي إيراني يُدعى شبيه جمعة.

يبدو أن شبيه جمعة منظمة بريئة بدرجة كافية و [مدش] تنظم الحفلات والتجمعات الاجتماعية الأخرى. لكنه دليل إرشادي لشبكات الأعمال الإيرانية. كان باباك طالبي أحد مؤسسي شبيه جمعة ، إلى جانب مان فاينانشيال ورسكوس نابافي ، وكان أيضًا عضوًا في مجلس إدارة المجلس الوطني الإيراني الأمريكي (NIAC).

تم إنشاء NIAC في أعقاب هجمات 11 سبتمبر ، ظاهريًا ليكون بمثابة صوت للأمريكيين الإيرانيين الذين يعارضون الإرهاب. في فترة زمنية قصيرة بشكل ملحوظ ، تمكنت المنظمة من الوصول إلى مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية.

ولكن ، كما اتضح ، فإن المهمة الرئيسية للمجلس القومي الإيراني الأمريكي & rsquos لم تكن بمثابة صوت ضد الإرهاب. في الواقع ، لم يقل الكثير على الإطلاق عن الإرهاب. بدلاً من ذلك ، كرست معظم طاقاتها للدفاع عن الحكومة الإيرانية.

في عام 2007 ، بدأ صحفي إيراني أمريكي يُدعى حسن دي الإسلام يؤكد علنًا أنه يجب تسجيل NIAC رسميًا كوكيل يعمل لصالح النظام الإيراني. ردت مديرة NIAC ، تريتا بارسي ، بمقاضاة Daioleslam بتهمة التشهير.

تبين أن هذا كان خطأ ، لأنه سمح لـ Daioleslam بطلب & ldquodiscovery & rdquo للوثائق الداخلية لـ NIAC & rsquos ، والتي أثبتت أن NIAC كانت ، منذ بدايتها ، على اتصال منتظم مع إيران وسفير rsquos لدى الأمم المتحدة ، والذي كان (استدعاء) أيضًا إدارة عمليات الجهاد الإسلامي في فلسطين ومؤسسة أسا ومؤسسة علوي.

اتضح من معركة المحكمة أن NIAC كانت تنسق ممارسة الضغط والدعوة مع رجل يدعى سياماك نماز. قبل بضع سنوات ، أسس نماز جماعة في أوروبا تسمى الإيرانيون من أجل التعاون الدولي ، وكانت مهمتها المعلنة هي & ldquosafeguard Iran & rsquos Interests & rdquo. يبدو أن NIAC تأسست لتحقيق نفس المهمة في الولايات المتحدة.

فيما يتعلق بمصداقية ادعاءات NIAC & rsquos بأنها تدافع نيابة عن & ldquo الإيرانيين الأمريكيين & rdquo ، على عكس النظام الإيراني ، فقد لوحظ أن المجموعة تضم عددًا قليلاً جدًا من الإيرانيين الأمريكيين كأعضاء ، في حين أن قادتها ، نماز وبارسي ، إيرانيون المواطنون الذين ، بكل المقاييس ، موالون لحكام الجمهورية الإسلامية ، وليس لديهم نية لأن يصبحوا مواطنين أمريكيين.

علاوة على ذلك ، فإن القضية هي أنه بينما كان نماز يضغط نيابة عن النظام الإيراني ، كان يعمل أيضًا كمدير عام لشركة تدعى عطية بحر ، وهي الذراع الاستشارية الدولية لمجموعة عطيه ، وهي شركة قابضة لديها عقود مع وزارات الحكومة الإيرانية والمصارف الإيرانية التي كانت تمول البرنامج النووي للنظام الإسلامي و rsquos.

بعد وقت قصير من نشر هذه المعلومات ، تم القبض على رئيس مجموعة عطية ، بيجان خاجهبور ، في إيران وسجنه النظام على ما يبدو. في غضون ذلك ، ادعى نماز وبارسي فجأة أنهما يدعمان الحركة الديمقراطية في إيران. في ضوء هذه التطورات ، أشعر بالثقة في طرح فرضية - وهي أن الحكومة الإيرانية توجه وكلائها للتحدث لصالح الديمقراطية من أجل توفير غطاء لأنشطتهم نيابة عن النظام.

من الممكن تمامًا أن تقوم الجمهورية الإسلامية بسجن أفضل عملائها لتزويدهم بقشرة مؤيدة للديمقراطية تمكنهم من العمل بشكل أكثر فاعلية في الغرب. بالتأكيد ، يبدو من غير المحتمل أن يكون نماز وبارسي ديمقراطيان حقيقيان بالنظر إلى أن وثائق NIAC الداخلية تظهر أن المنظمة كانت تطمح إلى القضاء على ما يسمى & ldquoDemocracy Fund & rdquo وغيرها من الحركات المؤيدة للديمقراطية التي يقودها إيرانيون يعيشون في الولايات المتحدة.

في وثيقة بعنوان & ldquoCampaign for a New American Policy on Iran، & rdquo تعهد NIAC بأن & ldquo على صندوق الديمقراطية كما نعرفه & rdquo. على هذا المنوال ، تسرد وثيقة NIAC عدة أهداف مهمة. على رأس القائمة هدف إقناع الليبراليين الإيرانيين وأنصارهم بـ "التخلي عن السعي لتغيير النظام".

أما بالنسبة للسيد خاجهبور ، فربما كان يمثل تهديدًا حقيقيًا للنظام في إيران. ربما ذهب بالفعل إلى السجن. لكنه لم يمكث في السجن لفترة طويلة ، وهو الآن في لندن ، حيث يدير إمبراطورية تجارية لها نفوذ كبير في الولايات المتحدة.

لا أقصد أن أقترح على الأمريكيين أن ينظروا إلى NIAC على أنها شيء غامض أو مخيف. على العكس من ذلك ، يجب على الأمريكيين إشراك NIAC ، تمامًا كما يجب على حكومة الولايات المتحدة إشراك النظام الإيراني.

كتب تريتا بارسي ، مؤسس NIAC & rsquos ، كتابًا ممتازًا يجب قراءته لأي شخص يرغب في فهم خط الحزب الإيراني. ربما ، في يوم من الأيام ، يستطيع بارسي إقناع رفاقه في إيران بأنه لا يمكن كسب الكثير من خلال التهديد بإبادة إسرائيل وشن & ldquo الجهاد الاقتصادي & rdquo (مع فهم & ldquojihad & rdquo & ldquowar ضد الكفار & rdquo).

ومع ذلك ، طالما أظهرت إيران من خلال أفعالها أنها عدو للولايات المتحدة ، فقد يكون من الأفضل معاملة عملائها بدرجة من الشك. كتاب آخر يستحق القراءة هو & ldquoShariah: The Threat to America، & rdquo بواسطة مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جيمس وولسي ، الذي يورط إيران في كل شيء بدءًا من هجمات 11 سبتمبر وحتى تطوير التمويل المتوافق مع الشريعة والذي يشكل تهديدًا للنظام المالي العالمي.

كما نعلم ، فإن مؤسسة علوي ، الجبهة الأخرى للنظام الإيراني التي كانت تتعامل مع إيران و rsquos سفير الأمم المتحدة ، تم اتهامها في عام 2009 بالتجسس وتمويل برنامج إيران و rsquos للأسلحة النووية. حتى أن تقريرًا في صحيفة نيويورك ديلي نيوز أشار إلى أن مؤسسة علوي كانت تتآمر لاستيراد مواد نووية إلى الولايات المتحدة لاستخدامها في هجوم إرهابي على مدينة أمريكية كبرى.

أما بالنسبة لشبح جمعة ، النادي الاجتماعي الإيراني الذي شارك في تأسيسه نائب رئيس شركة Man Financial & rsquos للضوابط التجارية ، فقد لا يكون أكثر من فرصة للإيرانيين للتعرف على بعضهم البعض. ولكن قد يكون من الجدير بالذكر أيضًا أنه بالإضافة إلى كونه مرتبطًا بـ NIAC ، فإن شابه جومه ورسكووس شريك مؤسس آخر هو تاميلا غودسي ، المدير الإداري لشركة جولدمان ساكس.

قدسي عضو في مجلس إدارة مؤسسة الرازي الصحية ، وهي مؤسسة قامت بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى مؤسسة علوي المذكورة أعلاه. في غضون ذلك ، أعادت مؤسسة علوي الأموال إلى مؤسسة الرازي الصحية ، مما زاد من احتمال أن تكون هذه المنظمات في الأساس نفس الشيء.

لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تحقق مع مان فاينانشيال على الإطلاق. في الواقع ، لم تقاضي أبدًا قضية كبيرة تتعلق بالتلاعب بالسوق ، ناهيك عن التحقق من السجلات التجارية لمدير مالي رئيسي للقاعدة كان يتلاعب بالأسواق من خلال سمسرة تتعامل أيضًا مع المافيا.

لذلك لا أحد يحاكم مان فاينانشيال ، على الرغم من حقيقة أنها كانت متواطئة بشكل واضح مع رجل القاعدة ناريش باتيل و rsquos المتاجرة غير القانونية ، وعلى الرغم من حقيقة أن أصدقاء ميلكن الذين أداروا هذه العملية يجب أن يعرفوا بالضبط من كان ناريش باتيل. في الواقع ، إن القانون & ndash على النحو المنصوص عليه في قانون باتريوت و [مدش] هو من يقوم الوسطاء ومديرو صناديق التحوط يجب معرفة ما إذا كان عملاؤهم من المافيا أو الجهاديين أو كليهما.

هذا صحيح بشكل خاص عندما يبدو أن العملاء يجرون أحجامًا ضخمة من صفقات البيع المتلاعبة في ذروة الأزمة المالية.

أما بالنسبة لـ Madoff & rsquos brokerage & ndash well ، فقد فات الأوان للتحقيق في هذه العملية. تم بيعها إلى شبكة Milken ، في وقت اعتقال دانيال بونفينتري عام 2010 ، الرجل المسؤول عن تحويل 750 مليون دولار من أموال Ponzi إلى عملية Madoff & rsquos & ldquoclearing and Settlement & rdquo (أي العملية التي كانت ستتعامل مع أي تجارة تلاعب قادمة إليها من Man Financial وآخرين في شبكة Milken).

تم بيع شركة Madoff & rsquos للسمسرة بسرعة في مزاد ربما تم التلاعب به. وحضر المزاد ثلاث شركات سمسرة ، قدمت واحدة منها فقط عطاء. كانت إحدى شركات السمسرة الحاضرة شركة Guzman & amp Co ، المملوكة ليوبولدو جوزمان ، الذي كان يشغل مؤخرًا منصب مدير الاستثمار في شركة الخليج للاستثمار ، وهي مؤسسة مملوكة للسعوديين في الكويت.

شركة الوساطة المراقبة الأخرى كانت شركة Aleo Capital Markets. لقد تمكنت & rsquot من معرفة الكثير عن هذا الزي باستثناء أنه يديره David Weisberger ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Lava Trading.

Lava Trading جزء من مجموعة أكبر تسمى SunGard ، والتي انبثقت عن شركة Sun Oil Company. كانت Sungard في طليعة توفير منصات التداول للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط.

في عام 2008 ، قامت Sungard برعاية & ldquoGala Networking Reception & rdquo حيث تم الإعلان عن أن "التمويل الإسلامي يمكن أن يكون نموذجًا للاقتصاد العالمي. & rdquo كان المتحدث الرئيسي في هذا الحدث هو الرئيس التنفيذي لدار المال الإسلامي ، أو" بيت المال الإسلامي "

رفع ضحايا هجمات 11 سبتمبر دعوى قضائية على دار المال الإسلامي ، مشيرين إلى أنها تحتفظ بحسابات لوائل جليدان ، مؤسس القاعدة ، وأنها تعاملت مع شركات يملكها أسامة بن لادن.

ضم أعضاء مجلس إدارة بيت المال الإسلامي و rsquos حيدر بن لادن ، وشقيق أسامة ورسكووس ، و & ldquo والإرهابي العالمي المصنف خصيصًا و ياسين القاضي (الممول المفضل لأسامة ورسكووس). كان أحد معوناته ، بنك الشمال الإسلامي ، يديره عبد الجليل بترجي ، الذي كان رئيس جماعة تسيطر على منظمة الخير الدولية ، جبهة القاعدة التي كانت على اتصال بأشخاص يحاولون الحصول على أسلحة نووية للجهاد الأكبر.

توفر SunGard منصات التداول للعديد من شركات السمسرة التي تم تغريمها لنشرها منصات التداول هذه في مخططات البيع على المكشوف المجردة. تم العثور على SunGard أيضًا لتكون & ldquosystemically & rdquo تعلن عن المبيعات القصيرة كمبيعات طويلة في صيف عام 2007 و - وهي عادة مفيدة للتداول المتلاعب.

في غضون ذلك ، تمتلك SunGard شركة سمسرة تسمى Assent. كان العديد من متداولي Assent & rsquos ، في عام 2008 ، يتداولون أيضًا من خلال Zuhair Karam & rsquos Tuco Trading ، وهو ما يمثل بعضًا من تلك الوساطة وحجم rsquos الكبير. في Tuco ، أذكر ، كان هناك العديد من الحسابات المثيرة للاهتمام.

كان أحدهما هو حساب Orange Diviner ، الذي يسيطر عليه كبار أتباع رومان أبراموفيتش (رئيس الوزراء الروسي والرجل الأيمن rsquos) وملك المافيا الروسي Semion Mogilevich. كما شارك في Orange Diviner أشخاص ينتمون إلى Alfa Group ، وهي الجهة التي تمول برنامج إيران و rsquos النووي.

كان من المثير للاهتمام أيضًا حسابين من حسابات Tuco تم تداول 2 مليار سهم (ما يعادل 20 في المائة من الحجم في أكبر شركة وساطة في العالم). احتوى أحد هذين الحسابين على أكثر من 2000 حساب فرعي مجهول يقع مقرها في الصين.

وفي خريف عام 2010 ، تلقيت نصيحة مفادها أن الحسابات المسؤولة عن تلك الملياري سهم قد تم إنشاؤها من قبل زميل إيراني له علاقات رفيعة المستوى بالحرس الثوري والجهاد الإسلامي الفلسطيني (الذي كان زعيمه في الولايات المتحدة يأخذ توجيهات من العبّاد الإيراني إلى الأمم المتحدة). ومع ذلك ، لم يؤكد Tuco & rsquos زهير كرم هوية ذلك الإيراني.

لكنني فعلت الآن أن بعض المتداولين في Assent (مجموعة Sungard التي كان تجارها يعملون أيضًا من خلال Tuco) شاركوا في سمسرة تسمى Carlin Equities. كان أحد الأشخاص المتورطين مع كارلين هو أريك كيسلين ، الذي وصفته الحكومة الأمريكية بأنه & ldquom member & rdquo من العصابة التي يديرها Vyacheslav Ivankov ، أو & ldquoLittle Japanese & rdquo & ndash ، الرئيس الأعلى للمافيا الروسية في الولايات المتحدة خلال الثمانينيات.

في عام 2009 ، اغتيل إيفانكوف في أحد شوارع موسكو بعد أن اعترف بأنه كان يعمل منذ فترة طويلة من قبل المخابرات الروسية. في هذه الأثناء ، كان كيسلين وشخصية مافيا روسية يُدعى مايكل تشيرنوي شريكين في جماعة غسيل أموال تسمى ترانس كوموديتيز ، والتي ارتبطت بالحكومة الروسية.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تسمية كيسلين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي كشريك لتاجر أسلحة إيراني يدعى بابك سروش ، الذي عمل من موسكو وعمل مع وكالة المخابرات العسكرية الروسية و الروسية و الروسية. في عام 1984 ، وجه المدعون العامون للمنطقة الجنوبية لنيويورك لائحة اتهام ضد سيروش بتهريب أشباه الموصلات ونظارات الرؤية الليلية العسكرية إلى كوريا الشمالية. اعترف كيسلين بأنه تعامل مع سروش.

الموافقة ، الزي المرتبط بتجار Kislin & rsquos مرتبط بطرق أخرى بزهير كرم و rsquos Tuco Trading. على سبيل المثال ، قامت شركة سمسرة تسمى Lightspeed (كانت لها شراكة مع Tuco وقدمت لشركة Tuco إحدى منصات التداول الخاصة بها) بإحالة بعض صفقاتها إلى Assent ، والتي بدورها أحالت الصفقات إلى شركة سمسرة في كاليفورنيا تسمى Wedbush Morgan وإلى شركة Texas outfit بنسون المالية.

في غضون ذلك ، أحالت Wedbush معظم تداولاتها فصاعدًا إلى شركة Bernie Madoff & rsquos للسمسرة. بعبارة أخرى ، تم تمرير الصفقات عبر سلسلة طويلة من شركات السمسرة ، وفي كثير من الحالات ، تم تنفيذها في النهاية بواسطة مادوف.

للتلخيص: العطاءات الخاصة بشركة Madoff & rsquos للسمسرة قد حضرتها ثلاث شركات سمسرة أخرى. كان أحد هؤلاء السمسرة مملوكًا لزميل كان يعمل مؤخرًا لصالح شركة سعودية في الكويت.

كانت شركة الوساطة الثانية مملوكة من قبل الرئيس التنفيذي السابق لوساطة سمسرة كانت تابعة لشركة SunGard ، والتي لها علاقات ببيت المال الإسلامي وتمتلك أيضًا Assent ، والتي لها علاقات مع Lightspeed و Tuco و Carlin Equities ، وهي المجموعة المرتبطة بالروسية. شخصية المافيا أريك كيسلين.

ولكن من المرجح أن هؤلاء السمسرة حضروا العطاء ببساطة لضمان بيع شركة Madoff & rsquos للسمسرة في الواقع إلى شركة الوساطة الثالثة الحاضرة. كانت تلك الوساطة تسمى Surge Trading ، وفي النهاية ، اشترت Surge بالفعل عملية Madoff & rsquos.

تم تشغيل Surge Trading بواسطة فرانك بيتريلي ، نائب الرئيس السابق لوساطة سمسرة تسمى Datek Securities. في عام 1999 ، كلفت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) Datek بإدارة حسابات تداول لرجل يدعى Martin Clainey ، باستثناء أن Clainey لم يكن اسمه الحقيقي. كان اسمه الحقيقي فيليب جوريان ، وكان اليد اليمنى لعائلة ديكالفاكانت مافيا كابو يدعى فيل أبرامو ، الذي كان أحد أشهر المتلاعبين بالأسواق في أمريكا ورسكووس ، والمعروف في دوائر المافيا باسم & ldquoKing of Wall Street. & rdquo

تقول مصادر مقربة من أبرامو إنه كان من بين شخصيات المافيا الذين شاركوا مع علي نازيرالي و rsquos BCCI ، First Commerce Securities.

في هذه الأثناء ، كانت شركة المقاصة Datek & rsquos هي AR Baron ، جماعة المافيا التي تم تمويلها (استدعاء) من قبل Milken Cony Zev Wolfson واتهمها لاحقًا وزارة العدل بالتلاعب بالأسهم في الدوري مع مجموعة من شخصيات La Cosa Nostra ورئيس المافيا الروسي فيليكس ساتر ورسكوس وايت روك بارتنرز.

كما قام ديتك بالكثير من الأعمال التجارية مع جوزيف جوتنيك ، الذي كان شخصية مهمة في حركة لوبافيتش الحسيدية الأرثوذكسية المتطرفة في إسرائيل. كان السيد جوتنيك معروفًا في إسرائيل منذ فترة طويلة باسم جولدنر ريبي، أو الحاخام الذهبي ، لأنه أدار العديد من الجمعيات الخيرية السخية للغاية التي لعبت أدوارًا رئيسية في تأمين انتخابات خلافة رؤساء الوزراء الإسرائيليين.

توقع زعيم Lubavitchers ، الراحل الراحل مناحم مندل شنيرسون ، بالامتنان ذات مرة أن جوتنيك سيكتشف الماس والذهب في الصحراء الأسترالية - وهو توقع قام السيد جوتنيك بتضمينه في مقاطع الفيديو الترويجية التي عرضها على وسطاء ديتك الذين أشاروا إليه مثل & ldquoDiamond Joe. & rdquo

في عام 1993 ، كان السيد جوتنيك أكثر المعارضين الإسرائيليين المتحمسين لاتفاقات أوسلو للسلام ، وقامت جمعياته الخيرية في وقت لاحق بتدبير جزء كبير من البناء الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مما ساعد على إثارة التطرف الفلسطيني وصعود حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

في عام 1999 ، تم الكشف عن جوتنيك من قبل مجلة Barron & rsquos لاستخدام جمعياته الخيرية لغسيل الأموال والتلاعب بالأسهم لشخصيات مثل Judah Wernick ، ​​صديق Milken الذي تم اتهامه لدوره في خطة التلاعب في الأسهم بقيمة 200 مليون دولار والتي أدارها مع Milken crony Randolph Pace ، الذي (يتذكر) متورط لاحقًا في الفضيحة التي شهدت غسل المافيا الروسية والحكومة الروسية الأموال من خلال بنك نيويورك.

تأسست شركة ديتك لتداول الأوراق المالية في الثمانينيات من قبل رجل يدعى عمر أمانات. Mr. Amanat was also the founder of Lightspeed, which provided a trading platform to Tuco Trading. Those 2 billion shares (equal to 20 percent of the volume of the largest brokerage on the planet) were mostly transacted on the Lightspeed platform.

In the fall of 2010, I had not yet received confirmation that a certain Iranian fellow was behind the two accounts that traded the 2 billion shares. But I knew that Mr. Amanat (founder of Datek, whose former vice president bought Madoff&rsquos brokerage and designer of Tuco&rsquos Lightspeed trading platform) was also the founder of Bridges TV, an American television network devoted to broadcasting Islamic teachings and other programming that is ostensibly of interest to Muslims.

Omar Amanat&rsquos brother, Irfan Amanat, who co-founded Datek, now lives in Dubai, where he is partner in MNA Partners, which is run by Kamal Tayara, the founder off the Alarabiya News Channel, which does a good job of cataloging the atrocities committed by American troops in Iraq, stressing that Al Qaeda&rsquos crimes pale in comparison.

There is, of course, nothing wrong with Islamic television. It&rsquos better than &ldquoDukes of Hazard&rdquo reruns. I include Bridges in this story only because people choose their business partners and the company they keep, and it is probably no coincidence that Omar Amanat (founder of Datek and Lightspeed) chose as his partners in Bridges TV two men &ndash Muzzammil Hassan and Nihad Awad.

Mr. Hasan served as Bridges CEO until he chopped off his wife&rsquos head.

He chopped off his wife&rsquos head because he was a radical jihadi and he believed that it was a matter of honor to chop off the head of a disobedient wife. This would have been legal in Taliban-ruled Afghanistan, but it&rsquos against the law in California, so Mr. Hassan is now in prison.

Meanwhile, Mr. Awad, the other partner in Bridges, is a jihadi who is a member of both Hamas and the Muslim Brotherhood. He is a close associate of Palestinian Islamic Jihad leader Sami-al-Arian and the Blind Sheikh, mastermind of the 1993 terrorist attacks on the World Trade Center.

Mr. Amanat knew this when he chose Mr. Awad as his partner because Mr. Awad had been the chief propagandist for a Hamas-linked outfit called the Islamic Asssociation of Palestine, and he was under investigation (and soon to be named as an unindicted co-conspirator) in the government&rsquos case against the Holy Land Foundation, which was the principal front for Hamas in the United States.

Court documents from that case noted also that Mr. Awad had attended a secret meeting for 20 Hamas leaders that was held in 1993 at a Marriot Hotel in Philadelphia. The FBI secretly monitored and recorded this meeting, so we know who was there, and what was said.

There is one thing the people at this meeting did not say &ndash the word, &ldquoHamas.&rdquo Instead, they said, &ldquoSamah,&rdquo which is Hamas spelled backwards, an attempt to use coded language to disguise the purpose of this meeting, which was to advance the Hamas political agenda and figure out ways to derail the Oslo Peace Accords.

Perhaps they even had assistance in this effort from Diamond Joe a.k.a. the Golden Rabbi. Spend some time in any war zone and you will see that avowed enemies often collaborate to fuel the conflict from which both sides profit. It is, in fact, widely accepted that right wing factions of the Israeli government were at this time nurturing Hamas as an alternative to the Palestinian Liberation Organization.

The Hamas leaders at the secret meeting also discussed ways to advance the Grand Jihad to &ldquosabotage the West&rsquos miserable house from within.&rdquo The document that described that Grand Jihad was presented by prosecutors in the Holy Land Foundation case.

One of the attendees at the secret meeting, Abu Baker, noted that the jihad against the United States would have to be conducted by stealth. &ldquoWar is deception,&rdquo he said. &ldquoDeceive, camouflage&hellipDeceive your enemy.&rdquo

Nihad Awad (future partner of Datek Securities founder Omar Amanat) was at the secret meeting in his capacity as the deputy director of the Islamic Association of Palestine, which was the propaganda arm of Hamas in the United States, principally tasked with that &ldquodeception&rdquo and &ldquocamouflage.&rdquo

Also at the meeting was Awad&rsquos boss, Islamic Asssociation of Palestine President Omar Ahmad. The FBI recorded these two men plotting ways to keep the Blind Sheikh out of prison, despite the fact that he had been implicated in the 1993 World Trade Center attack.

Which is not surprising because the Blind Sheikh (Osama bin Laden&rsquos most important spiritual inspiration) had been living in Ahmad&rsquos house (free room and board) while he was plotting other terrorist atrocities. This is the same Blind Sheikh who first called on jihadis to destroy American corporations and the American economy.

I do not mean to suggest that Mr. Amanat, the Datek and Lightspeed founder, is a terrorist. But he definitely knows some terrorists, and seems to be on exceedingly good terms with them.

It is therefore of some concern that aside from founding Datek and Lightspeed, Mr. Amanat was the founder of Island, the largest Electronic Communications Network (ECN) in America. And he has been a founder or key consultant to nearly every other major ECN.

Since ECNs act like their own private stock exchanges and enable stock manipulators to operate in anonymity, they are cited by experts in threat finance as among the bigger loopholes that could be exploited by financial terrorists.

As it were, Irfan Amanat used one of his Electronic Communications Networks to engage in a massive market manipulation scheme &ndash precisely the sort of scheme that worries experts in threat finance. This scheme was carried out in September 2001, in the days before and after the Al Qaeda attacks on the World Trade Center. While the timing may have been a coincidence, there is no question that Mr. Amanat&rsquos attacks did serious damage to the markets.

The scheme involved MarketXT, a trading firm and Electronic Communications Network founded by Irfan Amanat and his brother Omar. According to the SEC, in September 2001, Irfan Amanat and MarketXT deployed &ldquoa [computer] program without any arbitrage features&hellipThe program, dubbed &lsquoRLevi2&rsquo, automatically placed buy or sell orders at timed intervals&hellipIn other words, wash trades and matched orders were the result of the program&rsquos design.&rdquo

Strangely, the SEC wrote that Irfan&rsquos wash trades were &ldquomarket manipulation&rdquo but it did not charge him with that crime. In response to the SEC&rsquos claim that this was a &ldquomarket manipulation&rdquo scheme, Mr. Amanat said that his RLevi2 computer program was not meant to manipulate the markets massively (as it appeared), but was instead designed &ldquosolely to generate tape rebates&rdquo (i.e. rebates that stock exchanges pay to traders who generate massive volumes).

The SEC clearly did not accept this explanation. That&rsquos why it stated unequivocally in its charges against Amanat that he had &ldquomanipulated the markets.&rdquo But the SEC seems incapable of ever actually charging anyone for market manipulation, and so the commission charged Amanat of only the lesser crime of using wash trades to generate tape rebates.

Mr. Amanat&rsquos scheme (like that of Al Qaeda man Naresh Patel) was, in fact, blatant market manipulation &ndash a scheme that created the illusion of massive volume, and did servere damage to stock prices by specifically targeting Exchange Traded Funds (ETFs). As I noted at the outset of this story, threat finance experts worry about ETFs because their high leverage amplifies the impact they have on the markets.

The biggest player in the world of ETFs is Michael Sapir. He invented them. He is also, I believe, a relative of Russian Mafia boss Tamir Sapir, who runs an outfit called The Sapir Organization. Tamir Sapir is also a partner in Bayrock, the alleged money laundering outfit run by Russian Mafia boss Felix Sater (the guy said to have sold weapons to Al Qaeda).

By his own admission, Sapir used to be primarily in the business of selling electronics equipment to KGB operatives in New York. His partner in the electronics business was Semion Kislin, uncle of the above-mentioned Arik Kislin. Like his nephew, Semion has beenassassinated on a Moscow street in 2009, shortly after revealing that he had long been employed by the Russian intelligence services.

Note: I do not have a birth certificate or DNA test confirming the relationship between the two Sapirs, so there is chance that I am mistaken about this, but I am going to go out on a limb and report it anyway because some of Michael Milken&rsquos associates have told me that the two men are related. Michael Sapir&rsquos spokesman refused to comment on the record.

Tamir Sapir&rsquos spokesman said &ldquoThe Sapir Organization is very private, we don&rsquot provide that sort of information.&rdquo Then &mdash &ldquoclick&rdquo &ndash he hung up the phone.

The other innovator of ETFs, and the second biggest provider of them after Mr. Sapir, is Michael Steinhardt&rsquos Wisdom Tree Investors. Steinhardt, we know, is the son of the &ldquobiggest Mafia fence in America&rdquo (as the Manhattan DA put it) and as Steinhardt himself has disclosed, he started his hedge fund with money from the Genovese Mafia, and two fellows who were on close terms with the regime in Iran &mdash Marc Rich and Ivan Boesky.

Steinhardt&rsquos partner in Wisdom Tree is the son of Saul Steinberg, who in addition to being a key player in the junk bond merry go round that Milken ran in the 1980s, also ran a fund with finance from Zev Wolfson, the guy who funded the above-mentioned A.R. Baron (Datek&rsquos clearing firm) and numerous other Mafia brokerages.

So, another summary: in September 2001, Mr. Amanat was busted for using his ECN and his &ldquoRLevi2&rdquo computer program to generate massive volumes of wash trades (the same sorts of wash trades conducted in 2008 through Man Financial by Al Qaeda man Naresh Patel). Mr. Amanat was doing this, the SEC said, to &ldquomanipulate the markets.&rdquo

Yet, at the same time, the SEC accepts the explanation that he was not trying to manipulate the markets. He was trying to generate rebates from the exchanges. Which makes no sense, because he wasn&rsquot just churning stocks, he was specifically targeting Michael Steinhardt and Michael Sapir&rsquos highly leveraged ETFs, trying to inflict as much damage as possible.

Is Mr. Amanat a financial terrorist? I know he&rsquos part of the Milken network, and that&rsquos all I need to know to report that he is a threat to the national security of our &ldquomiserable house.&rdquo Decide for yourself.

However, it is probably a good idea to keep a particularly close eye on people who have not only inflicted massive damage on the markets coinciding with the collapse of the World Trade Center, but have also chosen to do business with a Hamas operative (Nihad Awad) who plotted to help the Blind Sheikh, mastermind of the first attack on the World Trade Center, stay out of prison. This after the Blind Sheikh had been living in the house of Awad&rsquos boss.

Of course, when Mr. Amanat&rsquos Datek came under investigation for its ties to Mafia characters like Martin Clainey a.k.a. Phillip Gurian, it was quickly purchased by one of Milken&rsquos closest associates, a guy named Steven Schonfeld, who was formerly a principal at the Milken-financed Blinder, Robinson (the outfit known as Blind&rsquoem and Rob&rsquoem, indicted by the DOJ for manipulating stocks with the likes of Mafia capo Thomas Quinn).

Schonfeld bought all of the assets of Datek (including the executives who had handled the accounts of the Mafia) and folded them into a new outfit called Heartland.

Schonfeld is now the owner of one of the nation&rsquos largest hedge fund and brokerage empires. He also has a securities rap sheet a mile long, having been fined by the Financial Industry Regulatory Authority for everything from naked short selling to bribing stock loan executives at major brokerages.

Once paid off by Schonfeld, the stock loan guys would routinely vouch that there was stock available to be borrowed (the necessary prerequisite for a legal short sale), when in fact there was no such stock. It is fair to say that a hedge fund manager implicated in a scandal such as this is managing a large scale market-demolition operation. Indeed, it is fair to say that Schonfeld belongs in jail.

Since Schonfeld is one of Michael Milken&rsquos closest associates, it is unsurprising that SEC filings show that he regularly trades in league with others in the network, including Steve Cohen of SAC Capital and the Man Group, owners of Man Financial (which, like Lightspeed, provided a trading platform to Tuco).

It is also worth noting that in 2008, Schonfeld was a co-owner of Lightspeed, the Omar Amanat outfit that provided Tuco Trading with one of its trading platforms, and transacted those 2 billion shares. And there are many reasons to believe that the trading conducted through Lightspeed was manipulative short selling.

One reason to believe this is that FINRA ultimately fined Lightspeed after finding that at the height of the financial collapse in September 2008, Lightspeed had transacted massive volumes of &ldquoshort sales of financial institution securities on behalf of customers in contravention of the Commission&rsquos [the SEC&rsquos] emergency order of September 18, 2008 that provided that &lsquoall persons are prohibited from short selling any publicly traded securities of any included financial firm.&rsquo&rdquo

Under normal circumstances, FINRA refers such cases to the DOJ and the SEC, which investigate further and decide whether to press civil or criminal charges. But before the SEC or the DOJ could investigate this case, Schonfeld sold Lightspeed to Penson Financial.

Meanwhile, as we know, the guy who used to help run Datek (Omar Amanat&rsquos Mafia outfit, purchased by Schonfeld when it came under investigation) bought Madoff&rsquos operation, ensuring that nobody would investigate how all of these brokerages were tied together and processed massive volumes of trades at the height of the financial crisis in 2008.

In the Fall of 2010, I was beginning to understand how this network was tied together, so I called the jihadi and Tuco trader Zuhair Karam again. This time Zuhair was little bit more forthcoming. He confirmed that he knew Omar Amanat and many of those Hamas leaders who attended the secret meeting in 1993. He suggested that my tip about an Iranian being behind those 2 billion shares might be right, but he still would not elaborate.

Only later would I learn the identity of that Iranian. But after talking to Zuhair, I recalled some information that a former spy had given me when I first began investigating the Milken network in 2006. The former spy had spent a number of years tracking the Milken network, but when I met him, I did not realize the importance of what he was telling me.

In fact, I pretty much ignored that former spy, and did not return to his information until the Fall of 2010, when it was too late. This is one of my life&rsquos great regrets because this former spy was telling me, in a nutshell, that the Milken network was going to wreck the economy.

What, precisely, did that former Israeli spy tell me? How did I come to meet him in the first place? Well, this requires some explanation.

To be continued&hellip

This story was first published on Deep Capture. Deep Capture features original investigative reporting on the all-too-cozy relationship Wall Street has with regulators, media, government and the intellectual establishment.


محتويات

Zuhair Karam is an alias. I have chosen not to use his real name for now because he has begun to cooperate with our investigation. However, I intend to publish the names of all the other people affiliated with his brokerage, along with details about their backgrounds and activities. In addition, I will, in upcoming chapters, provide complete data and information to support the allegation that Tuco contributed to the financial crisis. That data and information can only be understood, however, in light of other information that I must present first.

I did not know if Zuhair Karam was violent, but I telephoned him because I thought his biography was interesting. For example, it was interesting that soon after making a home in Illinois, Zuhair Karam obtained finance to publish a semi-famous work of jihadi propaganda, and soon thereafter, became (without any relevant experience) a proprietary day trader of equities and derivatives at a small, unregistered brokerage in Chicago called Tuco Trading.

Most of the other people who operated through Tuco Trading also had interesting biographies. Among them (just to name a few) were a Russian Mafia figure who is knowledgeable about a brutal gangland-style murder in New Jersey the top lieutenants of a Russian Mafia kingpin and oligarch who have been accused by U.S. officials of having ties to the Russian government’s intelligence apparatus and an Iranian fellow whose family has high-level ties to Palestinian Islamic Jihad, and the terrorist-sponsoring Revolutionary Guard in Tehran.

Meanwhile, Zuhair’s little brokerage, Tuco Trading, maintained partnerships with several other brokerages, all of which had close business relationships with people of similarly colorful backgrounds. Among them were multiple associates of La Cosa Nostra numerous traders with ties to the Russian Mafia and a jihadi who not only was Al Qaeda’s most important financier, but also operated a secret bomb factory in a Chicago warehouse district before the U.S. government named him a “Specially Designated Global Terrorist”.

Many top employees of these partner brokerages were similarly colorful. They included a fellow who once worked for a man who commands a private army in Lebanon another guy who had participated in an ill-fated scheme to topple the government of Afghanistan in league with heroin-smuggling warlord who worked closely with Iran and an Iranian trader whose family was, for much of the 1990s, flying cargo planes filled with gem stones from a remote Illinois runway, in partnership with a money launderer tied to Hezbollah, the jihadi outfit that receives support and direction from the regime in Tehran.

Aside from the amazing backgrounds of this cast of characters, it was also interesting that Tuco Trading was closed by an “Emergency Order” of the SEC on March 9, 2008 — just a few days before the March 13 collapse of Bear Stearns. Not that the SEC had any idea what was happening at Tuco the Commission seemed primarily concerned that the brokerage was massively exceeding margin limits. What the SEC seems to have missed (though a report by Tuco’s bankruptcy receiver made it clear) was that in the month before it was shut down, this tiny, unregistered brokerage transacted trading equal to more than 20 percent of the volume of the largest brokerage on the planet. Moreover, data and other evidence obtained by Deep Capture suggests that most of this massive deluge was aimed at manipulating the stock prices of America’s largest financial institutions, including Bear Stearns.

In other words, there is good reason to believe that Zuhair’s strange, little brokerage with all of its odd connections, contributed to the 2008 financial cataclysm that nearly brought the United States to its knees.

As for Zuhair Karam – well, I didn’t know enough about him, but I knew a little. For example, I knew that he was born in Lebanon, and had recently spent some time in South Africa, where he had told people that he was a recovering drug addict. There is some doubt as to the accuracy of that claim. Some say Zuhair never touched drugs. But there is no doubt that he was doing something in South Africa when he came to be attached to an Islamic cleric named Sadathullah Khan, who tells the media that he is “moderate” – a term that, of course, has different connotations depending on your perspective.

From the perspective of Osama bin Laden, Sadathullah Khan might be moderate. Some people, though, say that Sadathullah Khan is an extremist. Certainly, he has close ties to an outfit called the Supreme Council of Global Jihad, which espouses violence. And one of Sadathullah Khan’s closest associates is a cleric named Zakir Naik, who has preached that “Every Muslim should be a terrorist.”

When he talks to the Western press, Zakir Naik, says he is not fond of Al Qaeda, but in a video made for his followers, he said, “If Osama bin Laden is fighting the enemies of Islam, I am for him…If he is terrorizing America the terrorist, the biggest terrorist, I am with him.” Backing his words with actions, Imam Naik served as the mentor to Najibullah Zazi, an Al Qaeda operative who was arrested in 2009 shortly before carrying out a plan to plant explosives in the New York City subway system.

Imam Naik was banned from entering the United Kingdom after he was deemed to be immoderate, but the United States still grants him visas (he hasn’t blown up anything yet) and it is just a matter of time before he will return to Chicago, where he once gave what he calls “my most famous speech” at a gathering organized by an outfit linked to the Bridgeview Mosque, a house of worship in Bridgeview, a middle-class neighborhood on Chicago’s south side.

When he returns to Chicago, Imam Naik will likely meet Zuhair Karam, who, in addition to his work as a financial operator, has been fairly prominent among the small band of jihadis who congregate at the Bridgeview Mosque, where Zuhair’s relative helps run day-to-day operations. The Bridgeview Mosque, it should be said, serves thousands of ordinary people, most of whom probably harbor no politics other than a desire for peace. But there was a time not long ago when the mosque’s imam regularly gave fiery sermons urging jihadi freedom fighters to take up arms.

The sermons were toned down after the FBI began investigating, but it is still widely assumed by terrorism experts that the Bridgeview Mosque’s top officials (including Zuhair’s relative) are members of the Muslim Brotherhood, an outfit whose leaders in the West have provided material support (including money, personnel, and sometimes weapons) to Al Qaeda. Since the Muslim Brotherhood is a secretive organization, there is no way to confirm with absolute certainty that the Bridgeview Mosque’s directors are, indeed, members, but there are plenty of reasons to suspect that they are.

One reason is that the Bridgeview Mosque has been among the chief benefactors of jihadi groups closely tied to the Muslim Brotherhood. For example, according to the Chicago Tribune and others, the mosque was one of the most important funders of Palestinian Islamic Jihad, an outfit that was spawned by the Muslim Brotherhood and also takes directions from the regime in Iran. Zuhair Karam and his relatives are close family friends of Sami al-Arian, who was the U.S. leader of Palestinian Islamic Jihad until his 2003 indictment on terrorism charges. As Rachel Ehrenfeld, the director of the American Center for Democracy first reported, FBI investigators suspect that Sami al-Arian provided support to the Al Qaeda hijackers who carried out the 9-11 attacks on the World Trade Center and the Pentagon.

The Bridgeview Mosque was also one of the principal supporters of the Holy Land Foundation, which was indicted on terrorism charges in 2007 after prosecutors demonstrated that it was the principal U.S. front for Hamas, another Muslim Brotherhood creation that receives support from Iran. The mosque’s directors, meanwhile, help administer investment funds worth billions of dollars controlled by the North American Islamic Trust, an investment bank that has been tied to the Muslim Brotherhood and was named as an unindicted co-conspirator in the government’s case against the Holy Land Foundation.

The Bridgeview Mosque and the Muslim Brotherhood were also involved with a “charity” called The Benevolence International Foundation, which was actually an Al Qaeda front, founded by Osama bin Laden’s brother-in-law. According to federal prosecutors, Benevolence was “involved in terrorist activities” and had contacts with “persons trying to obtain chemical and nuclear weapons on behalf of Al Qaeda.”

More to the point of this story, Mark Flessner, a former U.S. prosecutor who was at the front lines of the government’s “war on terrorism”, says that the Bridgeview Mosque is a “gold mine of information about terrorist finance.” So, obviously, I wanted to know more about Zuhair Karam’s little brokerage, Tuco Trading. Not only because of its ties to jihadis, but also because of its ties to La Cosa Nostra and, more importantly, to Russian Mafia figures who have become quite politicized and are eminently hostile to the United States.

Unfortunately, when I called Zuhair for the first time in September of 2010, our conversation did not go well. Zuhair began by demanding to know how I had come to possess his telephone number. I told him, quite honestly, that I had found his phone number in the White Pages, but he refused to believe me. When I explained that I had some questions about the little brokerage where he had worked, he insisted that he didn’t know anything about the brokerage, and he said that he did not know anyone else who worked there.

After some additional prodding, Zuhair began to plead. He said, “Look, man, I’m just one of the little guys.” I said, “Yes, I know, but let’s meet anyway, I can tell you more about this investigation.” Zuhair seemed already to know about some investigation. He said, “Shit, man, I thought this was over.” Which seemed strange to me because the only investigation I knew about was the investigation that I was conducting. But I wanted to be helpful, so I said, “Let’s meet, I can tell you more about it.”

Zuhair paused. He seemed to be figuring it all out. Finally, he said, “You’re not a journalist, that’s for sure, man, tell me who you are…Are you an Arabian?” No, I am not an “Arabian” – that’s what I told Zuhair Karam. I said there’s this investigation, I have information. I told Zuhair I could come down to the mosque to meet him. And I said I’d also like to meet Zuhair’s father, Haaz Karam, who helped run the mosque.

Zuhair said, “He’s not my father.” So I said, “Sorry, your relative.” And Zuhair said, “Yeah, so…what is this? Man, the FBI — you say you’re a journalist, why do you know about the investigation? That just isn’t right…the FBI…man, I’m telling you, I’m just one of the little guys…the FBI…the FBI can come, let them come, they know where I live, let them come, let them try – see if I care.”

In his 2010 report to Congress, Admiral Dennis Blair, who was then the U.S. director of national intelligence, outlined one of the biggest threats to America’s economic well-being and national security. He began by noting that a number of organized crime outfits are closely intertwined with the intelligence services and government leaders of some countries (such as Russia) that are considered to be adversaries of the United States. He then stated that “the nexus between international criminal organizations [the Mafia] and terrorist groups [including Al Qaeda]…presents continuing dangers.”

In the same breath, the national intelligence director warned that organized criminal outfits [the Mafia] are “undermining free markets,” and “almost certainly will increase [their] penetration of legitimate financial and commercial markets, threatening U.S. economic interests and raising the risk of significant damage to the global financial system.”

Let me stress the implications of what the national intelligence director was saying. He was saying that the Mafia (and, by inference, the jihadi groups and rogue states that maintain ties to the Mafia) have the capability to disrupt the financial markets and harm the American economy. The only question is: have they already done so?

While America’s media and financial regulators seem largely uninterested in that question, some in the national security community are devoting a lot of attention to it. A 110 page report commissioned by the Department of Defense Irregular Warfare Support Program even goes so far as to state that there is a reasonably high likelihood that the economic cataclysm of 2008 was worsened by politically motivated “financial terrorists intent on wiping out the American financial system.”

The report (a copy of which can be found at DeepCapture.com) states with good reason that the weapons most likely to be used by prospective financial terrorists are so-called “naked” short selling and other forms of short-side market manipulation.

Short selling is a perfectly legitimate practice. It involves traders borrowing shares and then selling them, hoping the price will drop so that they can repurchase the shares at a discount, return them to the lender, and pocket the difference.

In “naked” short sales, traders do not borrow or purchase stock before they sell it. They simply sell what they do not have – phantom stock. You probably can imagine how easy it is for someone to suppress the price of a security if they are able to swamp a market with artificial supply.

Of course, by definition, if people are selling a phony supply of a security, then they cannot be delivering what they are selling. Regulators and Wall Street folks call this “failure to deliver.”

There are, in fact, a variety of methods that can be deployed to create “failures to deliver.” There are technical differences among the methods, but all share this one basic idea: generate “failures to deliver” that act as phony supply to drive down a security’s price. Because “naked short selling” is the most famous of these methods, and because the differences among it and the other methods are generally so technical as to interest only experts, I intend to refer to this whole class of methods as “naked short selling”, or even more generally, “market manipulation.”

As the report commissioned by the Defense Department correctly points out, foreign governments or terrorist groups wishing to manipulate the markets would not have to do the dirty work themselves. They would need only to invest in one among the multitude of American hedge funds that have ties to organized crime and that have demonstrated that they are willing to deploy financial weapons of mass destruction for fun and profit.

Under one scenario described in the Defense Department report, “a terror group could direct investments to a feeder hedge fund. The feeder fund would locate a Cayman Islands based hedge fund on their behalf that was predisposed to sell short financial shares. With sufficient new money, the hedge fund would expand its short selling activity (naked and traditional) and trade through dark pools or with sponsored access. At the same time, the same terror group might invest heavily in [credit default swaps] of the targeted short sales…”

Experts painted similar scenarios in testimony before a September 2010 informal meeting of the House Committee on Homeland Security. These experts were unanimous in their opinion that a hostile foreign entity could crash the U.S. financial markets. And to do so, it would most likely engage in manipulative trading through one of several shady brokerages that offer platforms – such as dark pools or so-called “sponsored access” – that enable miscreant financial operators to trade in anonymity.

Partly because such trading platforms exist, and for several other reasons (see Patrick Byrne’s Deep Capture story, “A Peace Sign to Wall Street”), SEC data reflects only a fraction of the naked short selling that occurs in the markets. But even the SEC’s partial data show that an average of 2 billion shares “failed to deliver” nearly every day in the months and weeks leading up to the 2008 market meltdown. Those shares, as I have explained, “failed to deliver” because they were phantom shares – artificial volume that drove down stock prices.

The SEC’s incomplete data also shows that more than 13 million shares of Bear Stearns sold short during the week before that bank’s demise in March 2008 failed to deliver. Soon after Bear Stearns collapsed, the CEOs of Morgan Stanley, Merrill Lynch, Lehman Brothers, and other major financial institutions began complaining to the SEC that naked short sellers had caused the demise of Bear Stearns and were now targeting their own banks.

We need to take seriously the complaints of the Wall Street CEOs because they were intimately familiar with the crime of naked short selling. Many of their own brokerages had engaged in it. When people are raising hell about a crime that has previously lined their pockets, it is reasonable to assume that they have some idea what they are talking about.

Moreover, the Wall Street CEOs continued to demand that the SEC take action against the market manipulators even after their high-paying hedge fund clients (some of whom might themselves have been naked short sellers, others of whom were merely inclined to object to stronger regulation of any sort) asked the CEOs to stop their campaign. When the CEOs continued to complain about the naked short selling, many of their big hedge fund clients began to pull their business in protest. It goes without saying that Wall Street CEOs do not sacrifice large chunks of their profits to speak out against crimes that do not exist.

On July 15, 2008, the SEC responded to the Wall Street CEOs by issuing an “Emergency Order” that temporarily protected 19 of the nation’s largest financial institutions from naked short selling. The banks’ stock prices immediately soared in value, and it looked like a major crisis had perhaps been averted.

Amazingly, though, the SEC lifted its “Emergency Order” just weeks later, on August 12. The next day, the naked short sellers resumed their attacks. The SEC’s own data (which, again, incompletely reflects the full magnitude of the problem) shows failures to deliver rising steadily from August 12 onwards, and these failures to deliver correspond directly to the downward spiral of stock prices. According to the SEC’s partial data, Lehman Brothers saw an astounding 30 million of its shares fail to deliver during the week before the bank collapsed on September 15, 2008.

And make no mistake: Lehman may well have survived if it were not for the naked short selling and other attacks (such as the seemingly deliberate insertion of damaging false rumors into the marketplace) that hammered its stock price. In the weeks before its collapse, the bank had plenty of liquidity to remain a going concern, and it had deals in the pipeline that would have enabled it to raise capital. But the freefall of Lehman’s stock price and other maneuverings by short sellers derailed those deals, and panicked clients pulled their cash. Only then was Lehman forced to declare bankruptcy.

Lehman was not a healthy bank, to be sure, but it had survived plenty of bouts of ill health. It had also survived worse economic downturns, though it had never faced a stock market crash of such magnitude.

And nearly every other major bank, regardless of its health, faced precisely similar fates during the gory month of September, 2008. All seemed doomed to collapse until the SEC issued another “Emergency Order” on September 18, this time banning all forms of short selling, legal or otherwise.

There was no reason to ban legal short selling (a crackdown on illegal naked shorts would have been enough), but the Emergency Order gave the markets some breathing room while the Treasury Department prepared the massive bailouts that signified that the government would not allow any more banks to collapse, no matter what sort of attacks might be directed at them.

As the authors of the report for the Defense Department’s irregular warfare unit conclude, there is no question that short-side market manipulators contributed to the collapse or near-collapse of many of America’s largest financial institutions in 2008. The report states further that “the [short selling] attacks on [America’s biggest banks] were so brazen that it is difficult to imagine that they were uncoordinated.”

And it wasn’t just the banks that were attacked. The SEC’s partial data shows that there was also massive naked short selling of exchange traded funds, or ETFs. These are publicly listed funds that are often highly leveraged and typically trade a basket of multiple stocks across a given industry. When market manipulators attack an ETF, they inflict damage on the entire industry that the fund indexes – and the high leverage magnifies the impact.

Meanwhile, there is strong evidence that the markets for U.S. government debt have also come under attack. The first naked short selling assault on U.S. Treasuries was launched in September 2001, at the time of Al Qaeda’s attacks on the World Trade Center and the Pentagon. In the months and weeks before the 9-11 tragedy, a daily average of $1.5 billion worth of U.S. government bonds failed to deliver. On the days immediately before 9-11, the daily failures to deliver soared to an astounding average of $1.5 trillion and continued to rise in the days after the attacks.

This was new and unusual market manipulation on a Herculean scale, but it was even worse during the months leading up to and following the 2008 crisis, when an average of $2.5 trillion worth of U.S. Treasuries failed to deliver every day. The authors of the report for the Defense Department speculate that financial terrorists, having precipitated the financial crisis, might have intended to attack the government bond markets in an attempt to bankrupt the national treasury.

The media fails to give sufficient attention to these problems, insisting instead on reinforcing the narrative that the financial crisis was in essence caused by “reckless” lending to home buyers who could not pay back their mortgages. It is correct that the financial crisis of 2008 had its proximate cause in the collapse of the mortgage and property markets a year earlier, but that is only the surface of the story.

The Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC) made clear in its January 2011 report to Congress that the principal cause of the mortgage and property disaster was the freakish collapse in 2007 of the market for collateralized debt obligations (CDOs), which are packages of mortgages that trade like securities. And as the FCIC also made clear, the collapse of the CDO market was by no means inevitable. Nor did it have much to do with “predatory” lending or the quality of most subprime mortgages. Rather, the problem was that more than half of the CDOs issued in 2006 and 2007 were so-called “synthetic” CDOs, every single one of which was deliberately designed to self-destruct.

That is, just a few firms that specialized in marketing “synthetic” CDOs worked with a select number of bankers and short sellers to hand-pick a relatively small number of mortgages that were certain to default. The miscreants then packaged bets against those relatively few toxic mortgages into so many self-destruct CDOs that they came to account (I must repeat) for more than half of the overall market. It is not quite correct to say this was phantom supply similar to what is generated by naked short selling. But there is no question that the “synthetic” CDOs created a market that was, alas, “synthetic.” It was a market overwhelmed by a supply of instruments that purported to contain representative samplings of an underlying asset (subprime mortgages) that a reasonable person might expect to have some value, but which actually contained (as only the short sellers knew) assets that were worth zero. That is, a small number of miscreants effectively flooded the market with massive volumes of synthetic toxicity.

As these miscreants surely knew, the self-destruct CDOs would, indeed, self-destruct, and thereby wipe out the overall market for CDOs, causing property values to crash. And when that happened, the banks that owned a lot of CDOs or property would be weakened. They would not be so weak that they had to die. But their weakness would create negative sentiment that could be turned into a panic if miscreants were to circulate exaggerated rumors about the banks’ problems and unleash waves of naked short selling that would send stock prices into death spirals.

In short, the report commissioned by the Department of Defense Irregular Warfare unit was correct to note that the financial crisis that nearly destroyed the nation went “far beyond normal expectations…” The authors of this report were also right to note that all of the events that precipitated the financial cataclysm raise “serious questions about whether this was a purposeful attack and if so, by whom, and why?”

By whom? و لماذا؟ Over the next several weeks, Deep Capture will be publishing the remaining chapters of this book-length story, which is the product of a year-long investigation into the underworld of financial crime and the vulnerability of the U.S. economy to malicious attacks. To that first question – by whom? – we do not have all the answers, but we have quite a few. That is, our investigation has led us down many paths, but they all seem to circle back to a distinct network of miscreant financial operators. Some of these miscreants work for obscure, unregistered outfits like Zuhair Karam’s brokerage, Tuco Trading. Others are powerful American hedge fund managers.

In coming installments of this story, I will name all of the colorful characters affiliated with Tuco Trading, and tell you who was responsible for its massive short selling deluge in 2008. (I am not trying to create suspense it is simply that there is other ground that we have to cover for you to understand the significance of who these Tuco characters were).

And Tuco is not the only strange financial firm in America. A surprising number of people in the broader network that I will describe have ties to jihadi groups, including, in some cases, Al Qaeda. In addition, a number of financial operators in this network have disturbing ties to the governments of rogue states, such as Russia and Iran. And nearly all the people in this network have ties to the Mafia.

In other words, this is a colorful network. And though it would be a stretch to say these people were the cause of the financial crisis, there is no doubt that many of them contributed to that cataclysm. The rest, meanwhile, have both the capability and the inclination to do considerable more damage.

As to the Defense Department report’s second question – why? – I have no good answers. And ultimately, the question might be irrelevant. The damage to the economy is the same whether it has been done in the name of profit or jihad in the name of terror, geopolitics, another billion bucks, or nothing more than the fun of the game The miscreants who will be described in this story come in many stripes, but they are all, every one of them, a threat to American prosperity and our national security.

In our next installment, we learn a bit more about Zuhair Karam* and his friends, including a jihadi who inserted Al Qaeda spies into the U.S. military and then set up a financial weapon of mass destruction for use against the markets.


شاهد الفيديو: مشاهد أولى للتفجير الإرهابي الميدان دمشق سورية 20120427


تعليقات:

  1. Taleb

    لا جدوى من ذلك.

  2. Rory

    هل فكرت في مثل هذه الإجابة التي لا مثيل لها؟

  3. Dov

    أنا آسف ، لكن هذا البديل بالتأكيد لا يناسبني.

  4. Saffire

    هذا صحيح! أعتقد أنها فكرة جيدة. ولديه الحق في الحياة.

  5. Satilar

    انت لست على حق. أقترح مناقشته. أرسل لي بريدًا إلكترونيًا في PM ، سنتحدث.



اكتب رسالة